El miércoles pasado el juez José Luis Calama, del Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional, imputó a José Luis Rodríguez Zapatero por delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental, aparte de la investigación en marcha de blanqueo de capitales. El auto del juez es muy claro y describe a Zapatero como el líder de una "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias". Son palabras bastante duras, pero que no me sorprenden nada. Pienso que este juez lleva tiempo acumulando pruebas y, cuando ha dado el paso de la imputación, es porque lo tiene bien trincado.
Hay que decir aquí que este pájaro tenía un billete para viajar a Caracas ese mismo día cuando se presentó la UDEF en su chalet de Las Rozas y le notificó su imputación. La policía se ha incautado de todo tipo de papeles, ordenadores y móviles de él, de su secretaria y de la agencia Whathefav S.L., propiedad de sus hijas. También ha entrado en la sede de la empresa pantalla Análisis Relevante S.L., dirigida por su testaferro Julio Martínez Martínez, y ha habido registros en dependencias vinculadas a Inteligencia Prospectiva S.L., otra empresa que se cree que es una pantalla controlada desde Venezuela que inyectaba fondos de la cleptocracia mediante ampliaciones de capital para alimentar la red clientelar aquí.
El riesgo de fuga es evidente, pero no se le ha retirado de momento el pasaporte porque la policía está ya alertada y, si intenta subirse a un avión, será retenido y el juez emitirá la orden de retirada del pasaporte en minutos. Lo normal es que esté vigilado discretamente, y si intenta alguna jugadita tipo Puigdemont será detenido en la frontera o extraditado en los días siguientes. Puigdemont alegó que el delito de intentar la independencia no era delito en Bélgica, pero la organización criminal, el tráfico de influencias y la falsedad documental sí que son delitos en todo Schengen.
El patrimonio de Zapatero:
Zapatero declaró al dejar la Moncloa un patrimonio total de 209.206€, y hoy sólo en patrimonio inmobiliario comprobado en España tiene más de tres millones de euros. En abril de 2024 compró, a nombre de su mujer, un chalet en Puerta de Hierro (Madrid) por unos 700.000€, aunque los tasadores que está usando la UDEF en su investigación sitúan su valor real en esa fecha en los dos millones. Sus hijas también hicieron una jugada semejante al comprar sendos pisos en esa misma zona por unos 300.000€.
Aparte, compró en 2017 una villa en Lanzarote con 1.329 m² de parcela valorada actualmente en 1,2 millones. En 2019 compró otro chalet en Aravaca por unos 800.000€ que vendió en 2021 por 2,1 millones.
Esto se supone que lo ha conseguido mediante asesorías un tío que, cuando era presidente, no sabía ni hablar inglés.
Los vínculos con el chavismo:
Desde la amistad con Hugo Chávez, Zapatero ha desarrollado profundos vínculos con el régimen chavista. Entre 2016 y 2020, viajó 58 veces a Caracas, a veces con escala en Santo Domingo y vuelo luego a Caracas en avión militar o de PDVSA. Muchas veces, lo acompañaba el mismo Julio Martínez Martínez.
De lo que conocemos, sabemos que Zapatero:
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Intentó frenar o reconsiderar las sanciones de la UE contra dirigentes chavistas (de 2018 en adelante).
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Defendió públicamente elecciones y procesos del régimen venezolano completamente fraudulentos que la UE y EE.UU. no reconocían. Concretamente, en 2020, cuando ya el gobierno de Sánchez se desmarcaba, Zapatero legitimó las legislativas de Maduro como “un paso adelante” y pidió a la UE que revisara las sanciones.
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Ha reconocido amistad personal con Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez.
La mina de oro El Lomito, en Venezuela:
He escrito ya aquí alguna vez sobre las declaraciones de "El Pollo" Carvajal a la Audiencia Nacional. Este tipo fue el jefe de la inteligencia militar venezolana y luego, por desavenencias con Maduro, huyó a España y fue aquí arrestado y luego extraditado a EEUU por cargos de narcotráfico. En su breve estancia en nuestro país intentó impedir su extradición colaborando con la justicia española, y para ello envió varios informes al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional revelando vías de financiación opaca del chavismo hacia partidos políticos y dirigentes europeos. En esos informes, decía claramente que a Zapatero le dieron los derechos de una mina de oro y diamantes llamada El Lomito en la cuenca del río Icabarú, en la zona de Santa Elena de Uairén, casi en la frontera de Brasil. También en 2020 la ex senadora colombiana Piedad Córdoba lo explicó: "A todos nos dieron una mina de oro... Explotamos y lo que no nos llega por lo nacional nos llega por acá".
El problema es que no existe un título de propiedad como tal de la mina, no hay un registro que el juez pueda consultar. La mina es explotada por mineros muy pobres llamados "pimpineros" de manera artesanal, usan motobombas, mercurio o cianuro sin ningún control ambiental. La zona está controlada por grupos paramilitares tipo Ejército de Liberación Nacional, disidentes de las FARC o el Tren de Aragua. Son esos grupos los que "parten y reparten", se quedan con un 10%-30% y envían luego unos saquitos con oro en polvo a los propietarios o sus testaferros.
Normalmente, el refino y la fundición se hacen en Dubái, Turquía o Emiratos Árabes. Allí, se almacenan luego los lingotes en bóvedas de la DMCC (Dubai Multi Commodities Centre) a nombre de sociedades off shore normalmente creadas ad hoc y se venden en los mercados.
Zapatero esto lo niega todo y tiene que declarar el 2 de junio. El juez está también investigando el uso de criptomonedas. Hablaré luego de la sociedad off shore que tienen en Dubái Gertrúdis Alcázar, su secretaria, y Julio Martínez, el testaferro. La sociedad se llama Landside Middle East FZCO.
El rescate de Plus Ultra:
El tema central de la imputación de Zapatero es el rescate de la aerolínea Plus Ultra por parte de la SEPI, mediante un préstamo de 53 millones de euros con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE). Este rescate fue aprobado por el Consejo de Ministros en 2021, con dinero creado durante la pandemia. Se supone que Plus Ultra era una empresa "estratégica", cuando en realidad sólo tenía el 0,1% del total de vuelos de España y era propiedad de tres supuestos empresarios vinculados directamente a Maduro y Delcy Rodríguez. Ahora parece que la aerolínea no puede devolver ese dinero. El juez piensa que Zapatero fue el que influyó en el gobierno de Sánchez para que se diese el rescate y recibió una comisión del 1% (~530.000€) a través de la empresa ya citada Análisis Relevante. La UDEF ha encontrado el contrato de esto.
También ha investigado el juez todo tipo de mensajes y llamadas:
El 30 de marzo de 2020 aparecen mensajes entre los directivos de Plus Ultra diciendo: "¿Tú crees que podamos pedir ayuda a Zapatero?", y el 28 de abril ya confirman: "Acaba de hacerse el puente con ZP".
Tras una reunión con Pedro Saura, entonces secretario de Estado de Transportes, explican:
Acabamos de terminar la reunión con Pedro Saura y su jefe de gabinete, Francisco Ferrer. Reunión agradable, distendida. Lógicamente, se notaba que nos han recibido por ‘altas recomendaciones’ (...) Transportes no decide las compañías que se pueden acoger a la ayuda, la SEPI creará un consejo económico para valorar y decidir las solicitudes. El papel del ministerio será únicamente ‘hablar’ bien de las compañías, que en nuestro caso lo tenemos asegurado.
Y le responde el otro:
Sí, bro. Nuestro pana Zapatero detrás.
Además de eso, hay registradas numerosas llamadas de Zapatero en esas fechas a Ábalos (ministro de Transportes), funcionarios de la SEPI y Koldo García, el asesor de Ábalos.
El cobro de "asesorías" de Zapatero se cuadruplicó justo después del rescate. Análisis Relevante S.L. pagó directamente a Zapatero 490.780€ y facturó 239.755€ a la supuesta agencia de marketing de sus hijas Laura y Alba entre 2020 y 2025. Esta agencia facturó también 561.440€ de Inteligencia Prospectiva S.L., empresa madrileña casi sin actividad real controlada por varios chavistas venezolanos y descrita por el juez como una "vía de entrada de fondos extranjeros" mediante falsas ampliaciones de capital.
La aerolínea Plus Ultra estuvo luego investigada por la Guardia Civil de Barajas a partir del 3 de marzo de 2023, cuando se pudo comprobar que de un vuelo suyo se habían bajado 79 maletas grandes y se habían subido a vehículos de la embajada de Venezuela en Madrid directamente en la pista de aterrizaje sin pasar ningún control, calificándolas de "valija diplomática". La Guardia Civil pidió investigar aquellas "valijas" de tamaño industrial, pero el ministerio de Exteriores se lo impidió apoyándose en las normativas internacionales. Así que la aerolínea Plus Ultra sí que tenía pinta de ser muy "estratégica" y por eso fue rescatada generosamente.
La sociedad off shore en Dubái:
La sociedad off shore de Dubái ya la he citado, se llama Landside Middle East FZCO (también citada como Landside Dubai FZCO) y está inscrita en la Dubai Airport Freezone (DAFZ), zona franca del aeropuerto de Dubái que ofrece máxima opacidad y ventajas fiscales. Fue creada el 17 de marzo de 2021, exactamente ocho días después de que el Consejo de Ministros aprobara el rescate de 53 millones a Plus Ultra. Está participada en un 100% por Idella Consulenza Strategica S.L., empresita pantalla del testaferro Julio Martínez. En el plan de negocio, se dice que se prevén unos tres millones de dólares en cinco años por "servicios de consultoría profesional".
El juez dice:
Estos hechos permiten inferir de forma indiciaria la creación de una estructura societaria para recibir el pago acordado entre Plus Ultra e Idella en cuenta bancaria titulada por Landside en territorio extranjero.
Lo que piensa realmente es que la off shore se creó para que el dinero entrara limpio allí y se repartiese luego de manera aparentemente legal mediante las habituales facturas por asesorías a Análisis Relevante S.L. y Whathefav S.L.
Las Free Zone Companies de Dubái son completamente opacas, no publican ni propietarios ni cuentas detalladas. En Dubái en general hay un secreto bancario muy alto y no se comparte información alguna con Hacienda. Ahora la UDEF está intentando por todos los medios conocer los movimientos reales de esa empresa y su patrimonio en criptoactivos o en las bóvedas del Dubai Multi Commodities Centre.
El auto del juez:
Todo esto que estoy explicando no son interpretaciones arriesgadas mías, sino el auto del juez Calama. Aquí van las citas concretas, que podéis contrastar en la publicación que ha hecho El País:
Esta ilícita actividad es conducida por José Luis Rodríguez Zapatero, a través de la dirección de los clientes de Análisis Relevante, las instrucciones dictadas para la constitución de sociedades en el extranjero para presuntamente recibir pagos o las diferentes estrategias seguidas para tratar de desvincularse de las actividades de la trama.
Página 27. [La numeración corresponde a la del documento del auto, no a la del archivo PDF].
José Luis Rodríguez Zapatero dirige la trama organizada para el ejercicio de una ilícita actividad de tráfico de influencias, situándose Julio Martínez Martínez como titular de las sociedades que se constituyen a efectos de encubrir los mecanismos reales de toma de decisiones.
Página 27-28.
En el vértice de la estructura se sitúa José Luis Rodríguez Zapatero, quien ejerce el liderazgo estratégico y mantiene los contactos institucionales y empresariales de alto nivel. Desde su oficina de Ferraz -centro de coordinación de la red- se imparten instrucciones, se elaboran documentos, se gestionan comunicaciones sensibles y se articula la operativa financiera y societaria.
Página 7.
Una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias, liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, cuya finalidad habría sido la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente la compañía Plus Ultra.
Página 56.
En conjunto, la intervención de Análisis Relevante revela una operativa financiera diseñada para simular servicios de asesoramiento, generar contratos y facturas que otorgaran apariencia de legalidad a los pagos.
Página 8.
La transferencia de estos fondos al entorno societario se habría formalizado mediante contratos, generalmente de asesoría o consultoría, utilizados como mera justificación documental frente a terceros.
Página 26.
Los indicios recabados muestran que los clientes de la red -entre ellos administradores de sociedades como Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva o Sofgestor-, abonaban cantidades significativas por servicios de asesoría inexistentes, siendo los fondos posteriormente redistribuidos hacia el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero y Julio Martínez Martínez. Las comunicaciones intervenidas revelan que la red actuaba tanto en España como en el extranjero, manteniendo contactos con autoridades y operadores económicos de Venezuela, China, Emiratos Árabes Unidos y otros países, con el objetivo de influir en decisiones administrativas o facilitar operaciones comerciales de gran escala.
Página 10.
De esta manera, los informes mensuales elaborados por Análisis Relevante SL y distribuidos finalmente por Whathefav SL se estarían remitiendo tanto a clientes que abonan notables cifras por ellos, según el contrato del que se trate, como a otros destinatarios respecto de los cuales se desconoce el motivo por el que reciben la información y en qué medida se realiza el pago.
Página 29.
Se detecta la remisión de facturas fechadas en días distintos, pero con idéntica numeración, lo que revela una manipulación meramente formal de la documentación.
Página 45.
La generación de facturación ad hoc destinada a dotar de cobertura formal determinados movimientos financieros o mercantiles, que de otro modo serían difíciles de justificar.
Página 37.
Se habría procedido a la elaboración de facturas mediante la adaptación de fechas y conceptos, con la finalidad de otorgar soporte documental y cobertura formal a los pagos y facilitar la canalización de los fondos.
Página 40.
Los intercambios analizados muestran cómo la persona identificada como "Gertru" consulta a Cristóbal sobre la emisión de una factura por importe de 20.000 euros, planteando expresamente si debe emitirse una única factura o varias, y solicitando indicaciones sobre los conceptos que deben consignarse. Este extremo resulta especialmente relevante, pues evidencia una concertación previa sobre el contenido, la descripción y el importe de las facturas, lo que revela la ausencia de una prestación real subyacente.
Página 64.
Los correos electrónicos también permiten inferir que, aunque los mensajes son remitidos formalmente por "Gertru", José Luis Rodríguez Zapatero sería conocedor de la operativa financiera desarrollada, dada la centratidad de su oficina, la utilización de su cuenta corporativa y la naturaleza de las instrucciones transmitidas. En efecto, la documentación intervenida evidencia la transmisión sistemática de directrices sobre cómo debía articularse la facturación: conceptos a incluir, periodificación temporal y cuantías exactas. Siguiendo estas instrucciones, "Gertru" procedía a la elaboración de las facturas, lo que confirma que el supuesto prestador del servicio no actuaba de manera autónoma, sino subordinado a las indicaciones del entramado.
Páginas 64-65.
Estos hechos permiten inferir de forma indiciaria la creación de una estructura societaria [en Dubái] para recibir el pago acordado entre Plus Ultra e Idella en cuenta bancaria titulada por Landside en territorio extranjero.
Página 31.
El contacto de Plus Ultra con el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero no fue casual, sino que se inserta en la existencia de una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, liderada por él, que selecciona clientes, imparte instrucciones para crear sociedades en territorios off-shore y adopta estrategias para desvincularse formalmente de la estructura. En un segundo nivel se sitúan Aarón Fajardo García y Julio Martínez Martínez, como personas de confianza e interlocutores directos con los clientes, y en un tercer nivel, María Gertrudis Alcázar Giménez (secretaria de José Luis Rodríguez Zapatero) y Cristóbal Cano Quiles, gestores de la operativa diaria.
Página 52.
La operativa de la red presenta rasgos comunes: (i) creación de documentación ficticia (contratos, facturas, informes), (ii) coordinación digital constante mediante correos electrónicos, mensajería y archivos compartidos, (iii) canalización de fondos a través de sociedades sin actividad real, (iv) ocultación deliberada de la documentación contable y fiscal, (v) uso de administradores testaferros, e (vi) intervención directa de José Luis Rodríguez Zapatero en operaciones internacionales de alto valor económico, como las relativas al petcoke, oro, compraventa de acciones o divisas.
Página 10.
Los directivos de Plus Ultra intentaron obtener la ayuda de 53 millones de euros concedida por la SEPI mediante mecanismos ajenos a los cauces legalmente establecidos, articulando para ello dos líneas de influencia diferenciadas, una a través de José Luis Ábalos, y otra a través de José Luis Rodríguez Zapatero. Aunque ambas vías habrían operado de forma simultánea durante la investigación, finalmente fue ta vía de José Luis Rodríguez Zapatero la que adquirió un papel predominante y permitió a Plus Ultra alcanzar los objetivos perseguidos.
Página 26.
El principal beneficiario final de los ingresos obtenidos sería José Luis Rodríguez Zapatero, así como la sociedad Whathefav SL, cuyas administradoras y socias son sus hijas.
Página 26.
La red se apoya en diversas sociedades que cumplen funciones diferenciadas dentro del esquema delictivo:
Análisis Relevante, [...] pieza instrumental dentro de una estructura financiera diseñada para canalizar fondos [...] hacia personas del entorno de la red organizada [...].
Whathefav SL, [...] actúa como sociedad finalista, recibiendo fondos [...] y redistribuyendo pagos hacia el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Sofgestor SL, [...] funciona como vehículo de canalización de fondos, justificando pagos mediante contratos [...] carentes de contenido real.
Inteligencia Prospectiva SL, [...] constituye un punto de entrada de fondos extranjeros [...] que posteriormente se redistribuyen [...] mediante contratos ficticios.
Calefón Consultores SL, [...] opera como sociedad instrumental utilizada para canalizar fondos [...] mediante facturación simulada y contratos ad hoc.
Iot Domotic Europe, [...] actuando como receptora final de los mismos y como instrumento para la formalización aparente de operaciones carentes de causa económica real [...].
Voli Analítica, [...] instrumento para la recepción y redistribución de fondos y para la formalización aparente de operaciones económicas [...].
Idella Consulenza Strategica SL, [...] actúa como eje societario desde el cual se articulan las operaciones presuntamente destinadas a desviar al extranjero los fondos [...].
Afitta SL, [...] se habría procedido a la elaboración de facturas mediante la adaptación de fechas y conceptos, con la finalidad de otorgar soporte documental y cobertura formal a los pagos [...].
Páginas 9-10.
Los correos electrónicos también permiten inferir que, aunque los mensajes son remitidos formalmente por "Gertru", José Luis Rodríguez Zapatero sería conocedor de la operativa financiera desarrollada, dada la centratidad de su oficina, la utilización de su cuenta corporativa y la naturaleza de las instrucciones transmitidas. En efecto, la documentación intervenida evidencia la transmisión sistemática de directrices sobre cómo debía articularse la facturación: conceptos a incluir, periodificación temporal y cuantías exactas. Siguiendo estas instrucciones, "Gertru" procedía a la elaboración de las facturas, lo que confirma que el supuesto prestador del servicio no actuaba de manera autónoma, sino subordinado a las indicaciones del entramado.
Página 64-65.
La transferencia de estos fondos al entorno societario se habría formalizado mediante contratos, generalmente de asesoría o consultaría, utilizados como mera justificación documental frente a terceros.
Página 26.
Conclusión:
Esto es la disclosur española. Este tío fue el que hizo la ley para meter en la cárcel a hombres inocentes, y ahora tiene pinta de que se le va a complicar el indulto. Parece que todas esas tramas de Koldo y Ábalos venían avaladas por el mismo Zapatero. El auto es totalmente brutal y no sé Sánchez cómo se salva. Con esto, hay ya suficiente información probada para dictar una sentencia condenatoria. Hay que seguir investigando en la misma Venezuela y en Dubái. EEUU pienso que está colaborativo, es posible que lleguen pronto más evidencias.